Из-за новых мер по борьбе с обналом могут пострадать невиновные, считают эксперты

Поправки в закон о противодействии отмыванию денег о том, что подозрительные компании будут принудительно ликвидировать, вызывают опасение у экспертов. Нет точного понимания, как это будет работать, и не попадут ли под раздачу невиновные.

Суть в том, что компании, которые поймали на подозрительных операциях (обналичка, отмывание денег, финансирование неугодных лиц), исключат из ЕГРЮЛ. ИП это тоже касается, их будут исключать из ЕГРИП.

— Очередное сближение налогового и банковского контроля. Еще одно основание быть исключенным из ЕГРЮЛ и ЕГРИП — ст. 7.8 115-ФЗ, которая будет действовать с 01.10.2022 г. Организации или ИП может быть отнесена банком (на основании информации ЦБ) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. В течение 6 месяцев клиент банка может обжаловать в Межведомственной комиссии присвоение ему высокой степени риска.