ЦБ РФ озвучил признаки сомнительных операций для блокировки — Центральное Налоговое Бюро
Новости

ЦБ РФ озвучил признаки сомнительных операций для блокировки

С 26 сентября действует правило, по которому банки вправе отказать провести операцию по счету, если она покажется им сомнительной. Такое право банкирам дал Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ.

Признаки сомнительных операций Центробанк утвердил приказом от 27.09.2018 № ОД-2525. Теперь банк вправе заблокировать практически любой нетипичный для компании платеж — по сумме, получателю, времени и месте перевода. Кроме того, приостановят операцию и в случае, если получатель попал в базу Центробанка, кому уже переводили или пытались перевести деньги без согласия клиента. Также банк не исполнит перевод, если выполнили с «подозрительного устройства». Когда еще банк вправе приостановить операции по счету или расторгнуть договор, читайте здесь.

Также прочитайте и узнайте:

Вернуться в раздел Новости