Аудиторы начнут сообщать о сомнительных операциях компаний в Росфинмониторинг

Аудиторы должны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях компаний с 4 мая. Росфинмониторинг, если посчитает нужным, отправит полученные данные оперативникам или налоговикам.

В законе нет точного перечня подозрительных сделок и операций (п. 2.1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Как мы выяснили, в первую очередь внимание аудиторов привлекут сделки с компаниями, у которых есть признаки однодневок. Также аудиторов заинтересуют договоры с ценами существенно ниже или выше рыночных и компании, у которых большой объем расчетов наличными.

Под подозрением будут сделки с взаимозависимыми лицами. Сомнительными аудиторам покажутся необычные операции, которые не соответствуют деятельности компании, а также расчеты с офшорными организациями.

Посмотрите, какие услуги стало опасно заказывать у аудиторов и как понять, что они сомневаются в сделке.